In contemporary economic society, it is universally acknowledged that people feel more and more stress from life and work, and stress have a wider and more serious influence on every person mainly because of that competition in the society is becoming more and more intense. In order to improve your own competitiveness in your field, the best alternative on your part is to work a way out via taking part in the exam and trying your best to get the related certification, while our company has been engaged in compiling the best study materials for over ten years in order to help the candidates who will take part in the exam to pass the Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) exam as well as getting the related certification with great ease. Then I will list some of the shining points of our CAMS7 Deutsch training torrent for your reference.

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Aussagen zu den Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist richtig?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Sanktionen können umfassend oder selektiv sein und die Sperrung von Vermögenswerten und Handelsbeschränkungen umfassen, um außenpolitische und nationale Sicherheitsziele zu erreichen.
B) Gesperrte Gelder müssen auf ein verzinsliches Konto in den Büchern eines Finanzinstituts eingezahlt werden
C) Sanktionen können nur gegen bestimmte Personen in vom OFAC benannten Ländern verhängt werden.
D) OFAC-Sanktionen laufen automatisch nach fünf Jahren ab, sofern sie nicht vom Kongress verlängert werden

2. Welche der folgenden Entitäten könnten möglicherweise ein höheres Geldwäscherisiko darstellen und erfordern vor dem Onboarding eine zusätzliche Prüfung? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ein großes multinationales Unternehmen mit umfangreichen, dokumentierten Überweisungsaktivitäten
B) Ein Virtual Asset Service Provider (VASP), der Peer-to-Peer-Kryptowährungstransaktionen ermöglicht
C) Ein lokaler Supermarkt, der den Geldautomaten vor Ort mit Bargeld aus seiner Kasse auffüllt
D) Ein lokaler Gebrauchtwagen-Verkaufsplatz, der es Einzelpersonen ermöglicht, ihre monatliche Rechnung in bar zu bezahlen

3. Bei einer routinemäßigen regelmäßigen KYC-Aktualisierung eines Versicherungsnehmers und Kunden einer Versicherungsgesellschaft wurde anhand aktualisierter Unterlagen im Handelsregister festgestellt, dass das Unternehmen des Versicherungsnehmers im letzten Jahr fünfmal die Adresse gewechselt hat und dass sich der wirtschaftliche Eigentümer (UBO) vor zwei Wochen geändert hat.
Welche Maßnahmen sollten sofort ergriffen werden?

A) Untersuchen Sie die Adressänderungen und den Wechsel des UBO und frieren Sie in der Zwischenzeit die Police des Kunden ein
B) Reichen Sie einen Bericht über verdächtige Transaktionen ein, da die Versicherungsgesellschaft nicht über die Änderung des UBO des Unternehmens informiert wurde
C) Untersuchen Sie die Adressänderungen und den Wechsel des UBO und lehnen Sie in der Zwischenzeit Zahlungs- und Abhebungsanweisungen aus der Police ab, bis die Untersuchung abgeschlossen ist und die nächsten Schritte vereinbart sind
D) Bitten Sie den Kundenbetreuer, im Namen eines guten Kundenservice ein Treffen mit dem Versicherungsnehmer zu vereinbaren, um dessen Adresse zu aktualisieren und Details zum neuen UBO einzureichen.

4. Ein Kunde eines Finanzinstituts (Florida) beschwerte sich über den Erhalt mehrerer E-Mails, die scheinbar von Florida stammten und ihn aufforderten, zur Bestätigung auf einen Link zu klicken oder einen Überweisungsanhang zu öffnen. Nach dem Öffnen des Anhangs stellte der Kunde später fest, dass Gelder ohne sein Wissen systematisch von seinem Bankkonto abgebucht worden waren. Welche Art von Cyberkriminalität wird in diesem Szenario beschrieben?

A) Vishing
B) SMS-Versand
C) Pharming
D) Spear-Phishing

5. Der Compliance Officer einer Großbank wurde mit der Untersuchung einer Reihe ungewöhnlicher Transaktionen eines langjährigen Kunden beauftragt. Der Kunde hatte innerhalb kurzer Zeit mehrere hohe Bareinzahlungen auf mehrere Konten getätigt, was zu Warnsignalen führte. Nach der Erfassung und Analyse der Transaktionsdaten, der Überprüfung der Kundendaten und der Überprüfung externer Quellen kommt der Compliance Officer zu dem Schluss, dass ein begründeter Verdacht auf Geldwäsche besteht. Im Rahmen der Dokumentation dieser Untersuchung muss der Compliance Officer entscheiden, wie und wann der Fall intern eskaliert und ob ein Verdachtsbericht (Suspicious Activity Report, SAR) erstellt wird.
Was ist der nächste kritische Schritt in diesem Prozess?

A) Dokumentieren Sie den Transaktionsverlauf des Kunden und behandeln Sie die Untersuchung vertraulich, bis weitere verdächtige Aktivitäten festgestellt werden.
B) Melden Sie die Untersuchung externen Prüfern und warten Sie weitere Anweisungen ab, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
C) Erstellen Sie einen SAR, der eine detaillierte Chronologie der Transaktionen, den Kundenhintergrund und die Gründe für den Verdacht enthält, und reichen Sie ihn innerhalb der gesetzlichen Fristen bei der zuständigen Financial Intelligence Unit (FIU) ein.
D) Leiten Sie den Fall umgehend an die Geschäftsleitung weiter und empfehlen Sie die Schließung der Kundenkonten aufgrund eines potenziellen Reputationsrisikos.

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